САЩ официално: Прането на пари в България главно от местни и чуждестранни криминални банди

6 август 2013 г. Прането на пари се извършва главно от местни и чуждестранни криминални банди, занимаващи се с трафик на хора и наркотици, контрабанда, данъчни измами, измами с кредитни карти и все повече с измами в интернет. Това пише в юнския доклад на Бюрото за борба с наркотиците към Държавния департамент на САЩ (Drug Enforcement Administration (DEA) – Department of Justice). Според данните в него, България е голям транзитен пункт за трафик на наркотици и хора към Западна Европа.

В документа се отбелязва, че безмитните зони се използват за избягване на плащането на мита, особено при търговията с горива и цигари. Развиващият се финансов сектор в България, широкият дял на сивата икономика, преобладаването на кешовите транзакции и липсата на ефективни правоприлагащи органи правят страната уязвима относно прането на пари.

Казината, нощните клубове, автокъщите и в по-малка степен търговците на едро са били най-честият бизнес, свързван с пране на пари в България през 2012 г.  Туризмът и хазартът също се смятат за значителни сектори за пране на пари от организирани престъпни групи, се посочва в доклада.

Контрабандата продължава да генерира мръсни капитали в рамките на българската финансова система, особено чрез търговията с контрабандни цигари, алкохол и гориво. Контрабандата с цигари е особено проблематична, а корупцията на държавно ниво остава сериозен проблем, отбелязват авторите на доклада.

Българските престъпници често създават малки фирми, за да крият изпраните пари, като те все по-често се регистрират на офшорни територии.

Днес стана известно, че на третата седмица от началото на протестите кабелната телевизия Канал3, известен с излъчванията си на живо спря директното излъчване на демонстрациите и го замени с актуално talkshow, се казва в публикация на Дойче Веле под заглавие “Два факта и няколко случайности“. Журналистът Сашо Диков, който наложи този модел на ниско бюджетна свидетелска телевизия, пък вече не е част от екипа. Канал3 си има нов собственик – съпругата на Любомир Минчев, съдружник на прочутия бизнесмен от Лондон Спас Русев, чиито приятели сформираха икономическия екип около бившия цар Симеон Сакскобургготски. Минчев е едно от лицата върху снимките от яхтата в Монако, която

събра на едно място застрелян контрабандист, осъден за пране на пари, двама министри и един депутат.

 На яхтата в Монако наета от Спас Русев са: шефът на фирма” Амигос” Петър Петров (първият от ляво) – мафиот, играе карти с финансовия министър Милен Велчев, жълтият депутат Мирослав Севлиевски и бизнесмена Любчо Минчев-близък на Симеон и НДСВ. Отзад е смятаният за един от най-големите контрабандисти в България Иван Тодоров – Доктора (разстрелян убит с повече от 15 изстрела в луксозното си Порше Кайен на 22.02.2006 г.) разговаря с транспортния министър Пламен Петров. Срещата между министри, депутат, политик и мафиоти е организирана от Спас Русев, който поема и разходите. Русев беше шофьор от УБО и вози Стоян Марков, най – младия член на Политбюро. След 10 ноември, Марков се покри вав Лондон, а Спас преминава в СДС не без помощта на др. Андрей Луканов. Русев организира и довежда в България групата на т.н.”юпита”, която в правителството на Симеон оглави икономиката на страната – Николай Василев, Милен Велчев, Пламен Петров, Любка Качакова и други. В края на месец юли 2013 г. Спас Русев стана новият собственик на столичния хотел “Хилтън” за около 24 млн.Евро, най-силния 5-звезден хотел в столицата. Миналата година Русев придоби и столичния хотел “Радисън”. “Не е важно колко печелиш и колко имаш, а колко даваш обратно,” каза Русев пред бТВ през 2010г.

Яхтеният скандал от 2003 г. недвусмислено показа срастването на властта, политиката и капитала с мафиотските структури за правене и пране на пари, традиция продължаваща и до ден днешен, за всички успяли да се доберат до някоя схема. 

Милен Велчев, днес управлява представителството на руската банка ВТБ, която има общи проекти в България с КТБ на Цветан Василев. А пък последната банка е финансовият гръб на човека, чието назначаване за шеф на ДАНС възбуди протестите в България – Делян Пеевски. (Още: Братът на Милен Велчев скочи на всчики: “Аз искам” Орешарски … и всичко, както аз го искам!,  Ето така Алексей Петров докара кабинета “Орешарски” на власт!,  СПАС РУСЕВ – БЪЛГАРСКИЯТ ОЛИГАРХ И …)

ПРИПОМНЯМЕ: България в американския доклад за международното разпространение на наркотиците за 2011

 

Вчера стана известно, че съществува секретна единица на DEA, чийто агенти рутинно получават съвети от агенции на американското разузнаване, включително скандалната в последно време НСА, съобщи Информациаонна агенция РОЙТЕРС. Източниците са прикрити с “паралелно събиране” на доказателства – тревожна практика, която мнозина наричат ​​противоконституционна.

Документ, получен от Ройтерс, “специално насочва” агентите на именования Специален Отдел за Операции (Special Operations Division (SOD)), как да прикриват своите източници на информация от разследвания, декларации, разговори с прокурори и съдебни показания. Такива източници могат да включват разузнавателни средства за прихващане, подслушване, информаторите на големите “трибуквени” разузнавателни агенции и масивна база данни от телефонни записи – всички те могат да се използват за подпомагане на органите, за да се започне наказателно разследване на американците.

“Не забравяйте, че използването на SOD не може да се разкрива или обсъждат по никакъв начин разследващата му функция”, се казва в документа, който да бъде представен на агентите на тази секретен отдел на на Бюрото за борба с наркотиците.

SOD работи с над 24 партньори, които включват ФБР, ЦРУ, NSA, данъчната служба и Министерството на вътрешната сигурност, като голямата част от работата на службата е класифицирана.

Секретната служба се задължава да се предлага най-малко три услуги на федералните, щатските и местните служители на правоприлагащите органи: координирането на международните разследвания, данни от чужбина прихваните от НСА, информаторите, чуждестранните партньори от правоприлагащите органи и вътрешните служби за подслушване и циркулиращата информация от масива на известната база данни, известна като DICE.

Първоначално Специалният отдел за Операции е създаден през 1994 г. за борба с латиноамериканските наркокартели, и оттогава е нараснал от няколко десетки служители на няколко стотин. Обхватът на SOD се е разширил и включва нарко-тероризма, организираната престъпност и бандите. Една скорошна публикация в личния профил на висш служител на SOD в LinkedIn съобщава, че прогнозният годишен бюджет на секретният отдел е $ 125 000 000.

Според длъжностни лица от DEA, базата данни на DICE, която се използва съдържа около 1 млрд. записи и до голяма степен се състои от телефонни групи и интернет данни, събрани законно от DEA чрез призовки, арести и заповедите за обиск в цялата страна. Тези записи се съхраняват в продължение на около една година и след това се унищожават. Над 10 000 федерални, държавни и местни служители на правоприлагащите органи използват базата данни DICE, “за да свържат точките”, според официално лице, цитирано от Ройтерс.